CBA zatrzymało dwie osoby za wyłudzanie 31 mln zł
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby ze zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę.
Jak informuje telewizjarepublika.pl, grupa działała w całej Polski. Dwoje zamieszani w sprawę przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województwa śląskiego. Zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 50 i 100 tysięcy złotych, a także dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.
Badana jest działalność grupy przestępczej, która zajmowała się transakcjami „karuzelowymi” – fikcyjnym obrotem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wstępnie szacowane są na kwotę 30 890 000 złotych – dodaje telewizjarepublika.pl.
Jak tłumaczy CBA, przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W toku śledztwa ustalono, że w nielegalne działania zamieszane były firmy działające na terenie Czech. VAT na wyroby stalowe powinien zostać rozliczony w Polsce, ale tak się nie działo – informuje Biuro.
BR
